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中科云投(834567):召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告
2022-08-04 11:47    来源: 未知      点击:

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

  本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》 及《公司章程》中的有关规定,所作决议合法有效。

  股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。

  (一)审议《关于提名刘志华女士为公司第二届监事会监事的议案》 鉴于公司监事李丽因个人原因已提交书面辞职报告,根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,公司监事会提名刘志华为公司监事候选人。根据《公司章程》等相关规定,该监事候选人尚需经公司股东大会选举通过后方能成为公司监事,任期自股东大会通过之日起至公司第二届监事会任期届满之日止。

  自然人股东持本人身份证;由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证;由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件;法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证,加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件。办理登记手续,可用信函或传真进行方式登记,但不受理电话登记。

  (一)会议联系方式:北京市海淀区万柳中路 6号院 4号楼 1层 101 联系人: 谢文景 电话

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